|  Архів Газети Чернігівщина архів газети | 10:52 | 10.28.2020

Викрито потужний "конверт-центр"

Ухилення від сплати податків сягає 16 млн грн – на Чернігівщині викрито масштабну схему заниження податкових платежів

Під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, особи організували масштабну схему заниження податкових платежів та конвертації грошових коштів у готівку.

23 вересня 2020 року проведено 11 обшуків, за результатами яких вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки підприємств та фізичних осіб-підприємців, грошові кошти на суму понад 32 тис доларів США та майже 1,5 млн гривень.

Також накладено арешт на грошові кошти у сумі понад 4,5 млн грн на рахунках осіб, причетних до незаконної діяльності, яка пов’язана з організацією центру мінімізації податків. За попередніми підрахунками, сума заподіяних державі збитків складає понад 16 млн гривень.

Досудове розслідування триває.

Схожі матеріали (за тегом)